Грузоперевозчик "Деловые линии". Фото: infranews.ru
  • 19-05-2017 (13:17)

ФНС: "Деловые линии" выводили средства за границу через номинальных контрагентов

update: 19-05-2017 (14:14)

Грузоперевозчик "Деловые линии" использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), передает 19 мая газета "Ведомости".

По итогам проверки выяснилось, что деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании.

Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек.

По версии следствия, перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг.

Смотрите также
03-07-2017 МВД пришлось прекратить "дело Гознака" с правом обвиняемых на реабилитацию
17-05-2017 Полковника МВД Захарченко подозревают в получении взятки в размере 800 тысяч долларов
10-05-2017 Большинство россиян не верят в достоверность деклараций чиновников
НОВОСТИ
Новость дня
12:57
Из девяти выживших в авиакатастрофе россиян двое находятся в тяжелом состоянии 4 мин. ©
11:59
Лукашенко помиловал еще 20 политзаключенных 43 мин.
11:54
ФСБ объявила, что сорвала теракты против офицера Минобороны и военного блогера
10:20
Четверых погибших детей обнаружили в частном доме под Тверью
09:27
Исполнитель авторских песен Дмитрий Ляляев признан политзаключенным ©
08:56
Вновь закрыт аэропорт Казани ©
Новость дня
08:44
Вылившийся в Черное море мазут погубил более 20 дельфинов, пляжи надо рекультивировать ©
Новость дня
07:58
ГУР: Украинские дроны могут пролетать 2000 км, а у России в запасе 1400 ракет ©
Новость дня
07:38
Как минимум три региона РФ пострадали от ночного налета беспилотников ©
21:55 27.12.2024
Московский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить контент по требованию властей

Спорными контрагентами считают шесть компаний, среди которых "Сириус", "Электра", "Атлас", "Фордевинд".

Поставщики других уровней регистрировались за вознаграждение и по утерянным паспортам. Проверка также установила, что один водитель был заявлен сразу в нескольких маршрутных листах и перевозил грузы одновременно в разных местах, что говорит о нереальности хозяйственных отношений.  

Напомним, что в ноябре 2016 года по ходатайству Следственного комитета России суд арестовал 1,6 млрд рублей на счетах "Деловых линий" в рамках расследования уголовного дела об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года.  

Ранее экономисты Высшей школы экономики и Всемирного банка заявляли, что главная проблема России — постоянное изменение коррупционных правил.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 23-12-2024 (19:33)

Суд в Махачкале арестовал имущество экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева

Суд в Махачкале арестовал имущество и счета бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева и его семьи.
  • 19-12-2024 (10:07)

The Insider: С апреля следствие возбудило 20 дел против служащих Минобороны и их подрядчиков

С момента ареста замминистра обороны Тимура Иванова фигурантами уголовных дел стали более 20 высокопоставленных чиновников.
  • 14-12-2024 (14:18)

Подрядчиков Минобороны отправили в колонию за растрату при строительстве спецобъектов

2-й Западный окружной военный суд отправил в колонию экс-руководителей компании "М-Строй" Андрея Епифанцева и Дмитрия Пипко.
  • 12-12-2024 (13:27)

У экс-сотрудников управления делами президента РФ изъяли более миллиарда рублей и недвижимость

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение о взыскании с нескольких бывших сотрудников управления делами...
  • 09-12-2024 (14:28)

Курского чиновника отправили в СИЗО по делу о хищении при строительстве линии обороны

Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Игоря Грабина.
Материалы сюжета
  • 27-10-2020 (18:13)

Анатолия Быкова заподозрили в неуплате налогов на 77 млн рублей

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю возбудило дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении предпринимателя Анатолия Быкова.
  • 17-10-2020 (15:15)

Главу Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей

Главу администрации Выборгского района Ленинградской области задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 700 млн рублей.
  • 08-10-2020 (21:02)

Суд Москвы приговорил к девяти годам полковника МВД Дагестана за взятку в 6 млн долларов

По данным следствия, он собирался подкупить Главное управление по собственной безопасности МВД за 2 млн долларов, чтобы они удалили из его досье все компрометирующие сведения.
  • 08-10-2020 (15:36)

Ростовского депутата подозревают в хищении газа на 44 млн рублей

По версии следствия, подозреваемый, являясь в соответствии с договором потребителем газа, вступил в сговор с неизвестными сообщниками, чтобы тайно красть топливо из газопровода.
  • 01-10-2020 (16:18)

Начальника штаба ярославского УМВД заподозрили в причинении ущерба на 51 млн рублей

В отношении начальника штаба УМВД России по Ярославской области полковника внутренней службы Алексея Ключарева возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.