Росфинмониторинг опубликовал проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Документ вводит штрафы для юрлиц за легализацию средств, полученных преступным путем.
Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В случае ратификации Конвенции, которая была подписана Россией в 2009 году, в Кодекс об административных правонарушениях будут введены штрафы для юридических лиц за легализацию средств, полученных преступным путем.
В настоящий момент для юрлиц предусмотрены штрафы лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и иных преступлений. Размер штрафов — от 10 млн до 60 млн рублей.
