Жадные до НДС

Обыски налоговых в Москве, Петербурге и Выборге завершились двумя задержаниями

update: 07-04-2011 (10:57)

Следователи по итогам прошедших обысков в налоговых органах Москвы, Санкт-Петербурга и Выборга задержали директора ООО "ЭС-Контрактстрой" Романа Темкина и финансового директора той же компании Елену Бевзу. Их подозревают в попытке незаконного возмещения из бюджета НДС на сумму 1,87 млрд рублей, пишет 6 апреля "Коммерсант".

Заместителя начальника УФНС по Москве Ольгу Черничук пока под стражу не взяли.

Но она является одним из главных фигурантов дела. Свидетели рассказали, что Черничук заставляла своих подчиненных провести незаконные выплаты "ЭС-Контрактстрою".

Дело "ЭС-Контрактстрой" связано с отношениями этой фирмы с компанией "Выборгская целлюлоза", которая заключила контракт на оборудование завода по производству целлюлозы. Выборгское предприятие, как пишет издание, принадлежит экс-сенатору Александру Сабадашу.

По теме

08-05-2014 Бывшего сенатора задержали по подозрению в хищении

06-04-2011 Россия будет добиваться выдачи президента Банка Москвы Бородина

06-04-2011 В московском управлении налоговой службы начался обыск

05-04-2011 Президент Банка Москвы Андрей Бородин сбежал из России

01-04-2011 Прокуратура снова закрыла дело, по которому собирались допросить сына Чайки

НОВОСТИ

Новость дня

17:49
Шольц и Путин поговорили по телефону впервые за два года 3 мин.

17:40
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку 12 мин.

17:04
Двоих сотрудников петербургского военкомата задержали за фиктивные контракты с Минобороны 48 мин.

16:52
Мать кинокритика Антона Долина задерживали в московском аэропорту из-за таблеток от головной боли 54 мин.

16:04
В Нижнем Новгороде силовики провели обыск у автора арт-объекта "Идите лесом"

15:33
Украина готовит поэтапное открытие воздушного пространства для гражданской авиации

15:04
Из-за сообщений об угрозах закрыт аэропорт Казани, в Уфе "Транснефть" готовят к эвакуации ©

Новость дня

14:41
В Госдуме предложили приносить присягу гражданина России с 14 лет 45 мин.

14:09
Максим Решетников: Надо снять ограничения на сверхурочную работу и труд женщин и детей

Новость дня

13:50
Парламент Абхазии перенес заседание по инвестсоглашению с РФ, что усилило протест

Компания обратилась за возмещением НДС, но местные налоговики обнаружили ошибки в документах. Тогда Ольга Черничук заявила одному из инспекторов выборгской налоговой, что

работа "ЭС-Контрактстрой" находится на контроле президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина и к ней нужно относиться "серьезно".

Несмотря на просьбы московских коллег, инспекторы проверили само предприятие и обнаружили, что "стоит завод, и все". Документы, которые они затребовали, как пояснила охрана, были уничтожены. Когда об этом доложили Черничук, утверждают свидетели, она пригрозила им уголовным делом за превышение должностных полномочий. В итоге инспекторы, проверившие поставку оборудования на завод "Выборгская целлюлоза", решили уволиться из инспекции.

Тем не менее, как пишет "Коммерсант",

следователи не допустили перечисления 1,87 млрд рублей компании.

По данным издания, уголовное дело, по которому прошли обыски и выемки, было возбуждено еще 8 декабря 2010 года управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") "в отношении неустановленных лиц".

Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО "Брисстайл". Но когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве. Сейчас в деле уже 12 эпизодов, но основным является связанный с попыткой получения ООО "ЭС-Контрактстрой" 1,87 млрд рублей из бюджета.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter